重烧镁改名“耐火砖碎料”
青岛一贸易有限公司向江阴海关申报出口耐火砖碎料5000吨，指运港韩国。经海关取样化验，所取样品实为重烧镁，为应税应证商品。这引起海关关员的警觉：此公司涉嫌伪报品名走私出口重烧镁。
初步核查证实，青岛这家贸易公司在互联网上出卖外汇核销单。此票货物由启运港营口运至中转港上海，换船再由上海运至江阴，托运人是营口市的物流公司，而营口地区正是我国乃至世界上重要的镁砂产区。一票货物为何如此不惜成本辗转运输?
江阴海关缉私分局从货物委托报关人朱某、托运营口的某公司、发货上海的一家物流有限公司入手查找货主。2月3日，朱某在常熟被抓获，他交代货物是一个叫刘伟的人委托其报关的。上海某公司总经理刘某称，去年12月此批运到江阴的货是刘伟托运的。而营口某公司经办人副总经理孙某称货也是刘伟托运的。调查发现，营口人李某就是“刘伟”。
买家渐明朗“链条”变清晰
江阴海关缉私分局决定对李某实施抓捕。常熟人朱某交代先后帮李某报关出口耐火砖碎料3批。干警分析，前两批走私货物同样存在走私嫌疑。两组干警分赴天津、山西孝义查明前两批货物的数量分别为5000吨和2000吨，合同显示买家是香港一家公司，并附有香港公司大连办事处的电话。通过对合同项下商品进行归类确认，江阴海关认定货物品名为铝矿砂及其精矿，属于出口应证应税商品。
干警调查了香港那家公司，查明该公司是大连人薛某在香港注册的，薛某同时在大连注册了大连某矿产有限公司及大连某国际贸易公司，大连的公司2006年底注销。干警认定，薛某等人有与李某共同走私出口7000吨铝矾土的嫌疑。
一张单证引出新的怀疑
干警在对香港某公司大连办事处扣押资料审查时发现，一张2006年的出口萤石单证上显示出口口岸是常熟。干警随即对朱某进行讯问，朱交代从2005年起帮助李某从常熟走私出口镁砂、萤石数万吨。干警调取2005年以来常熟口岸出口41票近10万吨熟石灰的电子数据，并抓获常熟某码头经理陈某，陈某交待了与朱某及常熟外代公司总经理阚某合谋，帮助李某以伪报品名方式从码头走私出口镁砂、萤石的犯罪事实。矿产品系列走私案走私货物出口口岸从江阴港扩展至常熟港;涉案货物由最初的重烧镁增加为电熔镁、轻烧镁、铝矾土、萤石;初步查明的涉案货物数量由最初的5000吨扩大到约11万吨，其中涉税货物近5万吨，初步估算涉税近600万元。
4月2日，犯罪嫌疑人李某在大连被抓获，次日被押解回江阴。李某对主要犯罪事实供认不讳：从2005年起，薛某与之合谋，从南方口岸以伪报品名方式，走私出口许可证管理的矿产品铝矾土、镁砂及萤石粉，薛某与外商签订出口合同并在国内采购，李某负责出口运输船舶的订船及通关，跟单看货等，后朱某介入，以申报出口熟石灰的方式走私出口矿产品。
